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中航航空高科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 |
| (2021-08-27) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-026号>重要内容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8 月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露了《公司2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年上半年度经营成果、财务状况等事项，公司将于2021年8月26日召开“公司2021年半年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司关于控股子公司拟增资扩股的公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-023号>重要内容提示： 中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、 “公司”或“本公司”）控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）拟通过公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资者进行增资，融资规模不超过21,700万元，增资价格最终以公开挂牌结果为准且不低于优材百慕经备案的每股净资产评估值。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第十届监事会首次会议决议公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-022号>重要内容提示：2021年5月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会首次会议以电子邮件或书面方式发出通知，并于2021年5月28日下午4：40在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到监事3名,实到监事3名，董秘刘向兵列席会议。会议由周训文监事主持。经会议讨论表决，一致同意由周训文（简历详见公司于2021年4月23日披露的2021-015号公告）担任公司第十届监事会主席。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第十届董事会首次会议决议公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-021号>重要内容提示：2021年5月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中航高科”）第十届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年5月28日下午4点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-020号>重要内容提示：本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-018号>重要内容提示：本次提交股东大会审议的议案已经2021年3月14日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议、公司第九届监事会2021年第一次会议及2021年4月22日召开的公司第九届董事会2021年第二次会议、公司第九届监事会2021年第二次会议审议通过。相关内容详见 2021年 3 月 16日、4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-016号>重要内容提示：●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
●变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已达到国资委规定的会计师事务所更换年限。
●本事项需要提交公司股东大会审议。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2021年第二次会议决议公告 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-015号>重要内容提示：2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年4月22日下午3：45在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事3名,实到监事3名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2021年第二次会议决议公告 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-014号>重要内容提示：2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年4月22日下午2：20在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 >重要内容提示：本报告期，合并口径实现营业收入99,058.34万元，上年同期77,058.26万元，同比增长28.55%。本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润23,714.31万元，上年同期18,583.60万元，同比增长27.61%。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司关于2020年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
| (2021-04-09) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-012号>重要内容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3 月31日15:30-16:30在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以文字互动的方式召开“公司2020年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2021年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于举办2020年度网上业绩说明会的公告》。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
| (2021-04-02) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-013号>重要内容提示：公司控股股东兼实际控制人中国航空工业集团有限公司同意将其持有的中航高科42.86%股份所代表的法律法规和中航高科的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的所有股东权利委托给中国航空制造技术研究院行使。本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化。 (...阅读全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-011号>重要内容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于 2021 年 4月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦将相应顺延。 (...阅读全文...) |
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