|
中航航空高科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-018号>重要内容提示：本次提交股东大会审议的议案已经2021年3月14日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议、公司第九届监事会2021年第一次会议及2021年4月22日召开的公司第九届董事会2021年第二次会议、公司第九届监事会2021年第二次会议审议通过。相关内容详见 2021年 3 月 16日、4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-016号>重要内容提示：●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)。
●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
●变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已达到国资委规定的会计师事务所更换年限。
●本事项需要提交公司股东大会审议。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2021年第二次会议决议公告 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-015号>重要内容提示：2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年4月22日下午3：45在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事3名,实到监事3名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2021年第二次会议决议公告 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-014号>重要内容提示：2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年4月22日下午2：20在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司2021年第一季度报告正文 |
| (2021-04-25) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 >重要内容提示：本报告期，合并口径实现营业收入99,058.34万元，上年同期77,058.26万元，同比增长28.55%。本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润23,714.31万元，上年同期18,583.60万元，同比增长27.61%。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于2020年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
| (2021-04-09) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-012号>重要内容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3 月31日15:30-16:30在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以文字互动的方式召开“公司2020年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2021年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于举办2020年度网上业绩说明会的公告》。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
| (2021-04-02) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-013号>重要内容提示：公司控股股东兼实际控制人中国航空工业集团有限公司同意将其持有的中航高科42.86%股份所代表的法律法规和中航高科的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的所有股东权利委托给中国航空制造技术研究院行使。本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-011号>重要内容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会于 2021 年 4月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦将相应顺延。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-010号>重要内容提示：●会议召开时间：2021年3月31日（星期三）15:30-16:30
●会议召开方式：网络互动
●会议召开地点：上交所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
●投资者可在 2021年3月26日17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱600862@avic.com，公司将在本次业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-007号>重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。
● 公司所预计的2021年度日常关联交易为日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司关于2021年度商业银行授信的公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-006号>重要内容提示：2020年度，公司本部获得民生银行南通分行1亿元的综合授信（敞口），主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业务。2021年度，上述综合授信到期后，公司将继续向民生银行南通分行申请1亿元的综合授信（敞口）。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-005号>重要内容提示：●每股分配比例：每10股派发现金红利0.93元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司第九届监事会2021年第一次会议决议公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-004号>重要内容提示：中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会2021年第一次会议于2021年3月14日下午3：30在北京艾维克酒店第一会议室召开。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案，并以举手表决的方式一致通过。 (...阅读全文...) |
|
中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2021年第一次会议决议公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临2021-003号>重要内容提示：2021年3月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年3月14日下午2：10在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议。 (...阅读全文...) |
|
集团新闻
